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Inversionistas

Junta Directiva

  

Junta Directiva

La Junta Directiva está compuesta por nueve (9) miembros

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EDUARDO
PACHECO CORTÉS

(Miembro independiente)

Presidente de la Junta Directiva

Economista de la Universidad de los Andes, con más de 30 años de experiencia liderando Compañías en el sector financiero. Adicionalmente, tiene un MBA de New York University. Previo a Mercantil Colpatria lideró la institución financiera CORPAVI, el INURBE (antigua sección del Ministerio de Vivienda) y fue Vicepresidente Ejecutivo de Capitalizadora Colpatria, compañía de seguros.

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ALBERTO
MEJÍA HERNÁNDEZ

(Miembro independiente)

Vicepresidente de la Junta Directiva

Ingeniero de Princeton University y tiene un MBA enfocado en Finanzas e Investigación de Operaciones de Wharton Business School (University of Pennsylvania). Fundó y dirige desde hace más de 30 años GH Capital Management en Nueva York, compañía dedicada a servicios de capital privado e inversión. 


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DIETER W. JENTSCH

(Miembro independiente)

MBA de la University of British Columbia y realizó el Programa Avanzado de Gerencia en European Institute for Busines y el Programa de Gerencia en University of Toronto - Rotman School of Management. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector financiero trabajando para Scotiabank, con amplios conocimientos en Banca de Inversión, Banca Corporativa, Mercado de Capitales, Estrategia y Banca Internacional, incluyendo Latinoamérica.

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MÓNICA JIMÉNEZ

(Miembro independiente)

Abogada de la Universidad de los Andes, con experiencia profesional en Canadá y en Colombia. Tiene una Especialización en Responsabilidad y Daño en la Universidad Externado de Colombia y una Maestría en Desarrollo Económico en London School of Economics and Political Science (LSE). 

Después de haber trabajado en Canadá por casi 15 años, regresó a Colombia y actualmente es Secretaria General de Ecopetrol, S.A., liderando las áreas de Gobierno Corporativo, Comunicaciones Corporativas y Responsabilidad Corporativa.

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JOSÉ FERNANDO
LLANO ESCANDÓN

(Miembro independiente)

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y atendió el programa de desarrollo directivo del INALDE (Universidad de la Sabana) Ha sido vicepresidente de los bancos Colpatria y Santander en Colombia y vicepresidente de Planeación y Control del grupo Colpatria en donde se desempeña actualmente como presidente de la Unidad de Capital Privado e Infraestructura y responsable de la actividad de M&A del grupo.

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LUCÍA TABORDA

(Miembro independiente)

Administradora de Empresas con amplia experiencia en alta gerencia de unidades de negocio relacionadas con la Agroindustria de exportación, adquirida a lo largo de más de 30 años de experiencia laboral. Ha sido responsable de la formulación, administración, gerencia y optimización de proyectos y/o nuevos planes de negocios, y tiene conocimiento en el desarrollo de presupuestos, evaluación financiera, negociación en el manejo de proveedores y de socios estratégicos de negocios. 

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JUAN CARLOS
PÁEZ AYALA

(Miembro independiente)

Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes con más de 27 años de experiencia en el sector financiero. Adicionalmente tiene una Especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes y un MBA de la misma Universidad. Previo a la Vicepresidencia Ejecutiva en Corficolombiana, fue Gerente de Tesorería en Banco de Bogotá. También fue Vicepresidente Financiero en el Banco de Desarrollo Social Megabanco y ocupó diferentes cargos en Findeter.

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LUIS SANTIAGO
PERDOMO MALDONADO

(Miembro independiente)
Representante Legal Suplente

Administrador de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con más de 40 años de experiencia en la industria bancaria en Colombia ocupando cargos de alta dirección entre los que se destaca la Presidencia del Banco Colpatria del Grupo Scotiabank. Ha sido miembro de diversas juntas directivas en compañías colombianas y latinoamericanas de diversos sectores económicos. Así mismo es miembro fundador del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo y se desempeña como Consejero Delegado del Grupo Mercantil Colpatria S.A.

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SERGIO RESTREPO ISAZA

(Miembro independiente)

El señor Restrepo es Administrador de Empresas de EAFIT y MBA del Programa SLOAN de Stanford University, con amplia experiencia en auditoría y riesgos empresariales, pues durante su paso por el sector financiero fue miembro de los comités de auditoría y riesgos de Juntas Directivas de diferentes Compañías, en las cuales tuvo un papel activo en el análisis de la información financiera y estuvo a cargo de las relaciones con los inversionistas. 

Administradores

Andrés Restrepo Isaza
Eduardo Florez
Eduardo Flores Zelaya
John Cuervo Muñoz
John Cuervo Muñoz
Santiago Cardona
Santiago Cardona Múnera
Carlos Gomez Pelaez
Carlos Mario Gómez Peláez

Comités

Comité de Auditoría y Riesgos

El objeto del Comité de Auditoría y Riesgos es ayudar a la Junta Directiva a cumplir sus responsabilidades de supervisión con respecto a lo siguiente:

A. Cumplir con los requisitos de presentación y divulgación de información financiera;

B. Evaluar los procedimientos contables, interactuar con el auditor para la preparación de estados financieros y otros asuntos relacionados; y

C. En general, garantizar que la gerencia de la Compañía haya implementado y evaluado un marco eficaz de control financiero y de gestión de riesgos,

Integrantes:

  • * Sergio Restrepo
  • * Juan Carlos Paéz
  • * Dieter Jentsch
Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad

El objeto del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad es (I) apoyar a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades relacionadas con el análisis, la evaluación, la supervisión y la observancia de los asuntos de gobierno corporativo por parte de la Compañía, sus subsidiarias, y los comités de la Junta y además (II) definir y supervisar la implementación de la estrategia de sostenibilidad de la Compañía y sus subsidiarias.

Integrantes:

  • * Santiago Perdomo
  • * Eduardo Pacheco
  • * Mónica Jiménez
Comité de Compensación Ejecutiva

El objeto del Comité de Compensación Ejecutiva es apoyar a la Junta Directiva  en el cumplimiento de sus responsabilidades relacionadas con la designación, contratación, remuneración, planificación de sucesiones y otros asuntos de recursos humanos que conciernen a la alta gerencia de la Compañía.

Integrantes:

    • * Juan Carlos Paéz
  • * Santiago Perdomo
  • * José Fernando Llano

Comité de Negocios y Optimización

El objeto del Comité de Oportunidades de Negocios y Optimización es apoyar a la Junta Directiva en el desarrollo e implementación de una estrategia de crecimiento y optimización tecnológica de la Compañía.


Integrantes:

  • * José Fernando Llano
  • * Alberto Mejía
  • * Dieter Jentsch
  • * Lucía Taborda



Reglamentos Junta Directiva y sus comités

Políticas y Reglamentos de Gobierno Corporativo
  • Reglamento del Comité de Auditoría

  • Reglamento del Comité de Compensación Ejecutiva

  • Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad

  • Reglamento del Comité de Negocios y Optimización

  • Reglamento Interno de la Junta Directiva y sus Comités




Evaluación Junta Directiva