Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de revelación de Información, el Presidente de MINEROS S.A. (en adelante, la “Sociedad”), en uso de las facultades establecidas en el artículo 24 de los estatutos sociales, convoca a la reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas que tendrá lugar el lunes 31 de marzo de 2025 a partir de las 11:00 de la mañana, en el Hotel Marriott, Calle 1A Sur #43A-83 en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia.
El orden del día será el siguiente:
1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea
2. Aprobación del orden del día
3. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del acta
4. Lectura del Informe de Gestión
5. Presentación de los estados financieros separados y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2024
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los estados financieros separados y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2024
8. Aprobación del Informe de Gestión
9. Presentación y aprobación del Proyecto de distribución de utilidades
10. Voto consultivo de la Junta Directiva
11. Elección de Junta Directiva periodo 2025 – 2026
12. Fijación honorarios Junta Directiva
13. Elección de Revisor Fiscal periodo 2025 – 2027
14. Proposiciones y Varios
En cumplimiento de las regulaciones canadienses, se informa a los accionistas que el plazo para la presentación de candidatos en la "Management Circular" para la elección de la Junta Directiva de la compañía, vence el jueves 13 de febrero de 2025. Los accionistas que deseen que sus candidatos sean considerados para su inclusión en este documento, deberán enviarlos antes de las 18:00 (hora local de Colombia) del mismo día a relacion.inversionistas@mineros.com.co Se aclara que lo anterior no restringe el derecho de los accionistas a presentar planchas en un momento posterior.
A partir del 5 de marzo de 2025, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio. Esta información podrá consultarse en la sede principal de la Sociedad (Carrera 43A #14-109, Edificio Novatempo, piso 6, Medellín), en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Adicionalmente, en la página web www.mineros.com.co estará disponible información relacionada con los temas a tratar en la reunión.
Los accionistas que se encuentren en imposibilidad de asistir a la reunión, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 y 185 de Código de Comercio y en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995. Un modelo de poder para hacerse representar en la reunión está a disposición de los Accionistas en la página web www.mineros.com.co
Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de Mineros S.A. no podrán representar acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los estados financieros.
Acerca de Mineros S.A.
Mineros es una empresa minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia. La Compañía tiene una base de activos diversificada, con minas en Colombia y Nicaragua y una cartera de proyectos de exploración y desarrollo en toda la región.
La Junta Directiva y la Administración de Mineros tienen amplia experiencia en minería, desarrollo corporativo, finanzas y sustentabilidad. Mineros tiene un largo historial de maximizar el valor para los
accionistas y pagar altos dividendos anuales. Durante casi 50 años Mineros ha operado con un enfoque de seguridad y sostenibilidad en todas sus operaciones.
Las acciones ordinarias de Mineros cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo “MSA”, y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el símbolo “MINEROS”
